证券代码：870065 证券简称：可为科技 主办券商：东吴证券 成都可为科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月12日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：王泽宽 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 符合《中华人民共和国公司法》、《成都可为科技股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于修改 的议案》1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都可为科技股份有限公司章程》的相关规定，因公司拟设立副董事长一职，故对公司章程进行相应修订，具体情况如下： 原第七十条第一款为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 现拟修改为：股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行事务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 原第一百一十六条：董事会设董事长1人，由公司董事担任，由 董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 现拟修改为：董事会设董事长一人，另设副董事长一人，由公司董事担任。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容 根据本次《成都可为科技股份有限公司章程》的修改事项需对《成都可为科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修改，内容详见成都可为科技股份有限公司股东大会议事规则公告（公告编号：2017-030）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容 根据本次《成都可为科技股份有限公司章程》的修改事项需对《成都可为科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修改，内容详见成都可为科技股份有限公司董事会议事规则公告（公告编号：2017-029）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《成都可为科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决 议》； 成都可为科技股份有限公司 董事会 2017年9月13日