公告编号：2017-032 证券代码：837535 证券简称：宝强精密 主办券商：广发证券 苏州宝强精密制造股份有限公司 董事人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会于2017年9月11日审议并通过： 任命张保国为公司董事，任职期限自2017年第三次临时股东大 会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5人，持有公司股份40,000,000股，占股份总数的100.00%，会议 由李强主持。 以上决议表决情况为： 同意股数40,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-032 该任命董事张保国持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公司董事盛妍因个人原因提出辞去公司董事职务，导致董事 会人数低于法定最低人数，故选举张保国为公司董事，以保障公 司治理机构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次选举张保国为公司董事，将使公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 张保国先生能够胜任公司董事职务，本次任免对公司日常经营活动不会产生不利影响。 三、备查文件 《苏州宝强精密制造股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 。 苏州宝强精密制造股份有限公司 董事会 2017年9月13日