公告编号：2017-030 证券代码：831924 证券简称：海天物联 主办券商：华融证券 山东海天物联股份有限公司 董事长换届选举及总经理、董事会秘书聘任公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月12日审议并通过： 选举韩逢庆先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 聘任韩逢勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 聘任张西平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开当日以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份13,775,205股，占股份总数的73.37%，会议由韩 逢庆主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长韩逢庆持有公司股份12,340,830股，占公司股本 公告编号：2017-030 的57.40%。 该任命总经理韩逢勇持有公司股份1,080,000股，占公司股本的 5.02%。 该任命董事会秘书张西平持有公司股份89,000股，占公司股本 的0.41%。 上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 (三)任命/免职原因 董事会换届选举后，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，对董事长进行重新选举，对总经理、董事会秘书重新聘任 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举不会对公司生产、经营 产生不利影响。 三、备查文件 （一）《山东海天物联股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 山东海天物联股份有限公司 董事会 2017年9月13日