公告编号：2017-027 证券代码：831924 证券简称：海天物联 主办券商：华融证券 山东海天物联股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会于2017年9月12日审议并通过： 《关于山东海天物联股份有限公司董事会换届选举的议案》，选举韩逢庆、韩逢勇、宋佩、赵伟、张西平为公司董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12人，持有公司股份15,775,205股，占股份总数的73.37%，会议由 董事长韩逢庆主持。 以上决议表决情况为： 同意股数15,775,205股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事韩逢庆持有公司股份12,340,830股，占公司股本的 57.40%。 该任命董事韩逢勇持有公司股份 1,080,000 股，占公司股本的 公告编号：2017-027 5.02%。 该任命董事宋佩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事赵伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事张西平持有公司股份 89,000股，占公司股本的 0.41%。 上述全体董事均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 (三)任命/免职原因 公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定进行换届选举。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举不会对公司生产、经营 产生不利影响。 三、备查文件 （一）《山东海天物联股份有限公司2017年第三次临时股东大会决 议》。 山东海天物联股份有限公司 董事会 2017年9月13日