公告编号：2017-026 证券代码：831924 证券简称：海天物联 主办券商：华融证券 山东海天物联股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长韩逢庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份15,775,205股，占公司股份总数的73.37%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-026 (一)审议通过《关于山东海天物联股份有限公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会于 2017年9月12日届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名韩逢庆、韩逢勇、宋佩、赵伟、张西平为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果： 同意股数15,775,205股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 (二)审议通过《关于山东海天物联股份有限公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容 公司第一届监事会于2017年9月12日届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定， 公司监事会进行换届选举。公司监事会 提名郝强、吕晓琳为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 公告编号：2017-026 2.议案表决结果： 同意股数15,775,205股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 三、备查文件目录 （一）《山东海天物联股份有限公司2017年第三次临时股东大会决 议》。 山东海天物联股份有限公司 董事会 2017年9月13日