证券代码：833664 证券简称：威特龙 主办券商：广发证券 威特龙消防安全集团股份公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 威特龙消防安全集团股份公司（以下简称“公司”）于2017 年9月13日召开了2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于为全资子公司贷款提供担保的议案》。 (二)是否构成关联担保 构成关联担保。 合沐佳成都新材料有限公司为公司全资子公司，其执行董事汪映兴先生系公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人汪映标之弟弟，同时汪映兴先生系公司副总经理。 (三)表决和审议情况 2017年9月1日，公司董事会收到持股7.56%的股东成都纵禾 投资有限公司提交的《关于为全资子公司贷款提供担保的提案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。 经公司董事会审核，成都纵禾投资有限公司直接持有公司股份6,202,000股，持股比例为7.56%。公司2017年第三次临时股东大会的召开时间为2017年9月13日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将成都纵禾投资有限公司提出的临时提案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况 被担保人（姓名/名称）：合沐佳成都新材料有限公司 被担保人住所：成都高新区（西区）西区大道599号 法定代表人（如适用）：汪映兴 注册资本（如适用）：30,000,000.00元 主营业务（如适用）：新型墙体和屋面材料、防火绝热隔音材料、建筑防水和密封材料、建筑装饰装修材料及配件、工艺品（不含文物）的研发、制造、销售及技术服务和技术转让；混泥土预制产品开发和销售；模具设计和销售；钢结构集成房屋的研发、设计、制造、销售；城市综合管廊工程设计、施工及技术服务；市政工程、建筑工程施工；建筑劳务分包；钢结构工程设计与施工；进出口业务（以上经营项目不含危险化学品，工程类经营项目凭相关资质许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 成立日期（如适用）：2017年1月20日 注册地址（如适用）：成都高新区（西区）西区大道599号 (二)被担保人信用状况(法人机构适用) 单位名称：合沐佳成都新材料有限公司 信用等级：无 资产总额：34,157,033.97元 负债总额：5,869,901.43元 净资产：28,287,132.54元 营业收入：15,977,945.67元 税前利润：3,095,405.93元 净利润：2,321,554.45元 其它状况（如有）：合沐佳成都新材料有限公司财务数据截止日期为2017年6月30日，以上数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 公司全资子公司合沐佳成都新材料有限公司拟向华夏银行郫县支行申请授信额度2,000万元（授信净额1,000万元），授信品种为：（1）银行承兑汇票2,000万元，保证金比例不低于50%，以企业自有资金提供不低于50%比例的保证金。（2）贸易融资2,000万元，保证金比例不低于 20%，以企业自有资金提供不低于 50%比例的保证金，其中共用额度包括：国内信用证远期确认付款、国内信用证开立。（3）流动资金贷款1,000万元，贷款期限1年，利 率按不低于6.05%执行，支付方式采用受托支付方式，用于借款人 购买生产原材料用。授信敞口担保方式全部由公司提供连带责任担保，追加公司实际控制人汪映标、王海燕夫妇连带责任保证担保，其中500万元授信增加公司固定资产（北京分公司用房）作为抵押物；分项授信国内信用证开立和国内信用证远期确认付款共用额度，开证保证金比例不低于20%，授信额度均为2,000万元。 四、董事会意见 (一)公司提供担保的原因 本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，保障项目建设进度。公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 (二)担保事项的利益与风险 本公司董事会认为，此次担保无担保风险，不会损害公司及中小投资者的利益，同意本公司为其提供担保。 五、对外担保累计金额 项目 金额/元 比例 对外担保累计金额 0.00 0.00% 逾期担保累计金额 0.00 0.00% 超过本身最近一期经审计净资产50% 0.00 0.00% 其中 的担保金额 为资产负债率超过70%担保对象提供 0.00 0.00% 的担保金额 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为0.00%。 涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为0.00元。 六、备查文件目录 《威特龙消防安全集团股份公司2017年第三次临时股东大会会议决 议》。 威特龙消防安全集团股份公司 董事会 2017年9月13日