证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-038 北京康拓红外技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年9月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2017年9月1日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席咸婧靓女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司第三届监事会监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第二届监事会提名第三届监事会非职工代表监事候选人共2人，分别为咸婧靓女士、窦薇女士（上述候选人简历详见附件）。并与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 公司第三届监事会成员任期自公司2017年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举咸婧靓女士为第三届监事 会非职工代表监事候选人； （2）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举窦薇女士为第三届监事会 非职工代表监事候选人。 本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票 制对每位候选人进行分项投票表决。 二、备查文件 1.第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 北京康拓红外技术股份有限公司监事会 2017年9月13日 附件： 候选人简历 咸婧靓，女，生于1972年，硕士研究生，高级会计师。毕业于哈尔滨工业大学企业管理专业。曾担任航天北京卫星信息工程研究所财务部会计主管、财务部副部长，中国空间技术研究院卫星应用系统部财务处处长、副总会计师兼财务处长，航天恒星科技有限公司总经理助理兼财务处处长，航天恒星科技有限公司财务总监。现任航天神舟投资管理有限公司财务总监，兼任北京宏宇航天技术有限公司董事长，北京康拓科技有限公司董事。2011年10月16日起任公司监事会主席。 窦薇，女，生于1982年，硕士学位，毕业于中央财经大学。任航天投资控 股有限公司投资一部高级经理。