公告编号：2017-007 证券代码：872092 证券简称：易畅股份 主办券商：国融证券 北京易畅传媒科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司天津易卡库会展有限公司，注册地为天津市武清区黄花店镇政府南路 520号，注册资本为人民币1,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 公司于2017年9月13日在公司会议室召开第一届董事会第六 次会议。会议由董事长王大勇主持，以5票同意，0票反对，0票 弃权，无回避表决情况，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度规定，本次对外投资无需经过公司股东大会审议，由董事会自主决定。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 需向当地行政部门办理注册手续。 (四)本次对外投资的新领域 本公司全资子公司天津易卡库会展有限公司的主营业务范围 公告编号：2017-007 为会议及展览服务；广告业务；汽车租赁、企业营销策划、技术推广服务，与母公司北京易畅传媒科技股份有限公司主营业务基本一致。因此，本次对外投资不涉及新领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明: 本次投资的资金来源为自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：天津易卡库会展有限公司 注册地：天津市武清区黄花店镇政府南路520号 经营范围：主营业务范围为会议及展览服务；广告业务；汽车租赁、企业营销策划、技术推广服务。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京易畅传媒科技股份 人民币 1,000,000.00 100.00% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本项目是公司经营计划和战略发展的需要，有利于公司进一步优化客户以及供应商结构，培养优质的合作伙伴，提高利润增长点。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公告编号：2017-007 本次投资是从公司市场需求和公司发展战略出发，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司自身发展的需要，可以扩大公司盈利能力、整体业绩，提高公司的核心竞争力，在子公司正常运营后，将对公司经营成果产生积极影响。 四、备查文件目录 《北京易畅传媒科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》北京易畅传媒科技股份有限公司 董事会 2017年9月14日