公告编号：2017-056 证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：安信证券 南京天纵易康生物科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份49,100,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-056 (一)审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的 议案》 1.议案内容 公司根据2017年度上半年日常性关联交易实际执行情况以及公司战略发展需要，公司需增加2017年度日常性关联交易事项及预计额度： 关联方名称 关联交易内容 预计发生额/万元 衢州三合医药科技有限公司 销售产品、商品 800.00 2.议案表决结果： 同意股数 49,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，但全体股东与衢州三合医药科技有限公司均无关联关系，因此无需回避表决。 三、备查文件目录 《南京天纵易康生物科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会 决议》 南京天纵易康生物科技股份有限公司 董事会 2017年9月14日