公告编号：2017-032 证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：国联证券 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月3日，以书面和短信 邮件形式通知。 2、会议召开时间：2017年9月13日下午14:00 3、会议召开地点：本公司会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：沈建鹏 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 公告编号：2017-032 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举沈建鹏先生为公司第三届董事会董事长 的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举董事沈建鹏先生为公司第三届董事会董事长，沈建鹏先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、议案内容 鉴于杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟聘任公司高级管理人员。具体如下： 1）聘任沈建鹏为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 2）聘任贺烘伟、王利平、李满军为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 3）聘任韩成芳为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公告编号：2017-032 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 特此公告。 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 董事会 2017年9月14日