公告编号：2017-035 证券代码：835818 证券简称：联动通达 主办券商：中信建投 联动通达 （北京）传媒广告股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月14日 2.会议召开地点：北京市朝阳区大郊亭中街2号院5号楼5层公 司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵青山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会由公司第一届董事会第十三次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份23,762,580股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-035 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2017 年半年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 根据公司 《2017 年半年度报告》显示，截止 2017年 6月 30 日，公司合并报表未分配利润37,684,061.74元，母公司未分配利润 余额37,751,932.74元。公司计划提取14,970,425.40元未分配利润 进行分红。公司拟以 2017年 6月 30 日总股本 23,762,580 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.3元（含税）。 2.议案表决结果： 同意股数 23,762,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项 三、备查文件目录 经与会股东和记录人签字确认的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》 联动通达 （北京）传媒广告股份有限公司 董事会 2017年9月14日