公告编号：2017-033 证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：国联证券 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月3日，以书面和短信 邮件形式通知。 2、会议召开时间：2017年9月13日下午16:00 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议主持人：监事会主席齐成云 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议 的监事共0人。 公告编号：2017-033 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经征求各方意见，拟推荐并选举齐成云先生担任公司第三届监事会主席，齐成云先生系换届连任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 监事会 2017年9月14日