证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：招商证券 许昌智能继电器股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月14日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷-许继智能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年8月29日发出本次股东大会通知公告（公告编 号：2017-058）。本次会议召集、召开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 持有表决权的股份47,578,138股，占公司股份总数的47.12%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据相关股东推荐并经董事会提名委员会审查，现提名张洪涛、刘永祥、董青山、田振军、尤军锋、宋宽宽为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名白晓民、方齐云、孙建华为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果 同意股数47,578,138股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决。 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，公司拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟提名殷发旺、王西洋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果 同意股数47,578,138股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无回避表决。 (三)审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》 1.议案内容 根据公司战略规划需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票转让方式，即由现在的做市转让方式变更为协议转让方式。 2.议案表决结果 同意股数 47,578,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无回避表决。 (四)审议通过《关于补充确认2016年度关联交易的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于8月29日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认 2016年度关联交易的公告》（公告编号：2017-061）。 2.议案表决结果 同意 25,848,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东张洪涛先生回避表决。 三、备查文件目录 （一）《许昌智能继电器股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》； （二）《许昌智能继电器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》； （三）《许昌智能继电器股份有限公司2017年第六次临时股东 大会决议》。 许昌智能继电器股份有限公司 董事会 2017年9月15日