证券代码：835829 证券简称：聚晟科技 主办券商：中银证券 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长彭程 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份909,480股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认公司向股东宁波绿河嘉和投资合伙 企业（有限合伙）借款2,500,000.00元的议案》 1.议案内容 公司已于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于追认公 司向股东借款暨关联交易公告》（公告编号 2017-030），本次会议的 具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 909,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联方宁波绿河嘉和投资合伙企业（有限合伙）为公司股东，直接持有公司股份378,400股，占公司总股本的3.44%。本次交易构成关联交易。 关联方彭程为公司自然人股东、控股股东和实际控制人，现任公司董事长，其直接持有公司6,180,438股份，直接持股占比56.19%，通过法人股东张家港保税区聚贤投资企业（有限合伙）、张家港保税区聚优投资企业（有限合伙）间接持有公司995,454股份，合计持有公司7,175,892 股份，合计持股占比65.24%。彭程为本次借款提供了不可撤销的连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。 综上，法人股东宁波绿河嘉和投资合伙企业（有限合伙）、张家港保税区聚贤投资企业（有限合伙）、张家港保税区聚优投资企业（有限合伙），自然人股东彭程回避表决。 (二)审议通过《关于公司向股东宁波绿河嘉和投资合伙企业 （有限合伙）借款12,500,000.00元的议案》 1.议案内容 公司已于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于公司向 股东借款暨关联交易公告》（公告编号 2017-031），本次会议的具体 内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 909,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联方宁波绿河嘉和投资合伙企业（有限合伙）为公司股东，直接持有公司股份378,400股，占公司总股本的3.44%。本次交易构成关联交易。 关联方彭程为公司自然人股东、控股股东和实际控制人，现任公司董事长，其直接持有公司6,180,438股份，直接持股占比56.19%，通过法人股东张家港保税区聚贤投资企业（有限合伙）、张家港保税区聚优投资企业（有限合伙）间接持有公司995,454股份，合计持有公司7,175,892 股份，合计持股占比65.24%。彭程为本次借款提供了不可撤销的连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。 综上，法人股东宁波绿河嘉和投资合伙企业（有限合伙）、张家港保税区聚贤投资企业（有限合伙）、张家港保税区聚优投资企业（有限合伙），自然人股东彭程回避表决。 三、备查文件目录 《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决 议》。 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 董事会 2017年9月15日