公告编号：2017-083 证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：招商证券 厦门市天视文化传媒股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 厦门市天视文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017 年09月08日上午将召开第一届董事会第二十四次会议的相关事项以电话形式通 知了公司全体董事，并于2017年09月15日10时00分在公司会议室以现场方 式召开会议。 本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长张治寰主持， 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。 二、会议表决情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、《关于聘任李剑晖先生为公司财务总监的议案》 议案内容：公司财务总监许永源因个人原因离职，不再担任公司财务总监，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现根据公司总经理张治寰的提名，拟聘任李剑晖担任公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。 表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 《厦门市天视文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》1 公告编号：2017-083 厦门市天视文化传媒股份有限公司 董事会 2017年09月15日 2