公告编号：2017-040 证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：广发证券 北京华环电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017 年9月13日以通讯方式召开。根据《公司章程》和《董事会议事规则》，会议召开前， 公司董事会秘书以电子邮件方式向全体董事送达了会议通知及会议文件，并以通讯方式确认各位董事收到了会议通知和会议文件。会议由公司董事长阮方先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。出席会议的董事审议了会议议案并发表了审核意见，且将亲自签署的《北京华环电子股份有限公司第六届董事会第五次会议表决票》和《北京华环电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》寄至公司董事会秘书办公室。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。 二、表决情况 会议采用记名投票方式表决，审议并通过了《关于确定孙玫为公司增资项目最终投资方的议案》。 公司在北京产权交易所发布了《北京华环电子股份有限公司增资项目》（项目编号：G62017BJ1000035-2，以下简称“公司增资项目”），项目于2017年9月7日公告期满，2017年9月8日，北京产权交易所向公司出具了《意向投资方资格确认意见函》。根据《意向投资方资格确认意见函》，截至项目公告期满，共有一家意向投资方提交了《投资申请书》及相关材料。 公司董事会同意：公司增资项目以经备案的资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素，选定孙玫为公司增资项目最终投资方，同意孙玫以认购公司定向增发股票的方式向公司增资，孙玫认购公司定向增发股票价格为2.17元/股，认购数量为671.70万股，增资总金额为人民币1,457.589万元。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 公告编号：2017-040 三、备查文件 出席会议的董事签字的《北京华环电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。 北京华环电子股份有限公司 董事会 2017年9月15日