公告编号：2017-034 证券代码：839911 证券简称：中煤远大 主办券商：民族证券 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月8日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年9月15日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：池桃 6、会议召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。 二、议案审议情况 审议通过《关于选举池桃为监事会主席的议案》 1、议案内容：公司原监事会主席王建军因个人原因辞去公司监事会主席职务，监事会主席空缺，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举池桃为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 公告编号：2017-034 之日起至第三届监事会届满为止。 2、议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议表决。 三、备查文件目录 《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司2017年第三届监事会第七次会议决 议》。 特此公告！ 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 监事会 2017年9月15日