公告编号：2017-067 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：招商证券 许昌智能继电器股份有限公司 监事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第六 次临时股东大会于2017年9月14日审议并通过： 选举殷发旺、王西洋为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 47,578,138 股，占股份总数的47.12%，会议 由张洪涛先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数47,578,138股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一 次职工代表大会于2017年9月14日审议并通过《关于选举公司第 公告编号：2017-067 二届监事会职工代表监事的议案》： 选举李绪勇先生担任本公司第二届职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会选举通过之日起计算。 以上议案表决情况为： 同意52票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）被任免董监高人员情况 该任命监事殷发旺持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.10%； 该任命监事王西洋持有公司股份 137,080 股，占公司股本的 0.14%； 该任命监事李绪勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 （三)任命/免职原因 因公司监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届监事会。 公司上述新一届的全体监事均不属于失信联合惩戒对象。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司监事会成员人数的影响 本次换届选举未导致公司监事会人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 （一）《许昌智能继电器股份有限公司2017年第六次临时股东 大会决议》 公告编号：2017-067 （二）《许昌智能继电器股份有限公司2017年第一次职工代表 大会决议》 许昌智能继电器股份有限公司 董事会 2017年9月15 日