公告编号：2017-066 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：招商证券 许昌智能继电器股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第六次临 时股东大会于2017年9月14日审议并通过： 选举张洪涛、刘永祥、董青山、田振军、尤军锋、宋宽宽为公司第二届董事会非独立董事；选举白晓民、方齐云、孙建华为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司2017年第六次临时股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 47,578,138 股，占股份总数的47.12%，会议 由张洪涛先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数47,578,138股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （二）被任免董监高人员情况 公告编号：2017-066 该任命董事张洪涛持有公司股份21,729,520股，占公司股本的 21.51%； 该任命董事刘永祥持有公司股份 1,915,050 股，占公司股本的 1.90%; 该任命董事董青山持有公司股份 1,615,710 股，占公司股本的 1.60%; 该任命董事田振军持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.40%； 该任命董事尤军锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%； 该任命董事宋宽宽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%； 该任命独立董事白晓民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%； 该任命独立董事方齐云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%； 该任命独立董事孙建华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 （三)任命/免职原因 因公司董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事会。 公司上述新一届的全体董事均不属于失信联合惩戒对象。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 公告编号：2017-066 本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 《许昌智能继电器股份有限公司2017年第六次临时股东大会决 议》 许昌智能继电器股份有限公司 董事会 2017年9月15 日