公告编号：2017-033 证券代码：839911 证券简称：中煤远大 主办券商：民族证券 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会于2017年9月15日审议并通过： 《关于提名苏悦为公司股东代表监事的议案》 公司原监事会成员王建军因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举苏悦为第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满为止。 新任监事苏悦不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4人，持有公司股份16,333,333股，占股份总数的100.00%，会议由 池勇主持。 以上决议表决情况为： 1 / 3 公告编号：2017-033 同意股数16,333,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命监事苏悦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 苏悦，女，1990年9月出生，中国公民，无境外永久居留权， 大专学历。主要工作经历：自2012年12月起至2016年10月，就职 于国采科技集团股份有限公司，担任行政助理；自2016年11月起至 今，就职于北京易安通宝电子商务有限公司，担任行政主管。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任监事苏悦是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国查询，截止本公告日，新任监事苏悦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 (三)任命/免职原因 公司原监事会成员王建军的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司补选新任监事，选举苏悦为公司监事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 2 / 公告编号：2017-033 本次任免后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于促进公司治理结构的完善。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述任命是公司根据《公司法》和《公司章程》对公司监事会成员进行补选，不会对公司生产经营造成不利影响。 三、备查文件 《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司2017年第三次临时股东 大会决议》 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 2017年9月15日 3 /