公告编号：2017-014 证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：华安证券 河南豫辰药业股份有限公司 第一届董事会第十次会议会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南豫辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年9月13日下午15时在公司会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年9月3日以电话方式发出,会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长路明主持。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规及《河南豫辰药业股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。 二、会议审议议案及表决情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》，并提请2017 年第一次临时股东大会审议。 公告编号：2017-014 议案内容：公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应依法进行公司董事会的换届选举工作。经公司董事会进行资格审查，现拟提名路明、梁莉、徐兆永、叶继东、李锋军为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司提供对外担保的议案》，并提请2017 年第一次临时股东大会审议。 议案内容：河南天和农业股份有限公司拟向河南许昌许都农村商业银行股份有限公司借款 900 万元，为保障债权人债权实现，公司拟为河南天和农业股份有限公司提供保证担保，担保期限为合同期满后两年，具体起始日期以实际签订合同的日期为准。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大 会的议案》。 议案内容：公司董事会提议在2017年9月29日上午10:00时 召开公司2017年第一次临时股东大会。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 三、 备查文件目录 公告编号：2017-014 （一）经与会董事签字确认的《河南豫辰药业股份有限公司第一届董事会第十次会议会议决议》。 河南豫辰药业股份有限公司 董事会 2017年9月15日