证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-089号 河北汇金机电股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年9月15日在公司三层会议室召开。本次会议通知于2017年9月11日以书面方式发出。 本次会议由监事任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营资金需求，公司拟将6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 经审核，全体监事认为：公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 三、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予对象的议案》 由于公司副总经理王冰先生在公司 2017 年限制性股票激励计划的授予日 （2017年6月2日）前6个月内存在卖出股票情况，且根据《上市公司股权激 励管理办法》第四十四条相关规定，王冰先生首次授予70万股限制性股票不再 符合授予条件。因此王冰先生放弃认购公司2017年限制性股票激励计划首次授 予的70万股限制性股票。 监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 河北汇金机电股份有限公司监事会 二�一七年九月十五日