证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-088号 河北汇金机电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年9月15日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2017年9月11日以书面结合电子邮件方式发出。 本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董 事9人。董事彭建文先生、王明高先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和 监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营资金需求，公司拟将6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司保荐机构广发证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见、独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构专项核查意见、独立董事的独立意见以及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》 2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订 的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12 日起实施。由于上 述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 三、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 公司董事会同意聘任张昭昭女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 张昭昭女士简历详见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 四、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予对象的议案》 由于公司副总经理王冰先生在公司 2017 年限制性股票激励计划的授予日 （2017年6月2日）前6个月内存在卖出股票情况，且根据《上市公司股权激 励管理办法》第四十四条相关规定，王冰先生首次授予70万股限制性股票不再 符合授予条件。因此王冰先生放弃认购公司2017年限制性股票激励计划首次授 予的70万股限制性股票。本次调整后，公司首次实际授予的激励对象人数为61 人，首次实际授予的限制性股票的数量为638.82万股，预留部分数量不变为177 万股。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 根据2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，无需提 交股东大会审议。 五、审议通过《关于开设募集资金专户的议案》 公司于2017年05月08日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）核发的《关于核准河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]557号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股，《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》已于2017年 5月 9日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）进行披露。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，同意公司在交通银行股份有限公司石家庄高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行、中国银行股份有限公司石家庄市永安支行开设募集资金专项人民币账户，作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》以及公司2017年第一次临时 股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 河北汇金机电股份有限公司董事会 二�一七年九月十五日 附件： 张昭昭女士 1988年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，河北农业大学毕业，注 册会计师。2012年10月至2015年5月在天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）任审计经理；2015年5月至2017年3月在兴业证券股份有限公司河北分公 司机构业务部任项目经理；2017年4月至2017年5月在致同会计师事务所（特 殊普通合伙）工作；2017年6月至今在河北汇金机电股份有限公司审计部工作。 截至目前，张昭昭女士通过二级市场购买持有公司2,400股，未与持有公司 5%以上股份股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，不属于失信被执行人。张昭昭女士的任职符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。