公告编号：2017-009 证券代码：871615 证券简称：德胜股份 主办券商：开源证券 江苏德胜电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王春松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份10,600,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》 1 / 2 公告编号：2017-009 1.议案内容 详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统有限 责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《关于补 充确认公司关联交易的议案》(公告编号:2017-008)。2017年 01月 25 日，本公司与江苏扬州农村商业银行股份有限公司新城西区支行 签订流动资金借款合同（合同编号：（扬商银）流高借字[2017]第0125001号），最高借款额度金额300万元，借款期间为2017年01月25日至2019年01月25日，王春松、吴静作为担保人与江苏扬州农村商业银行股份有限公司新城西区支行签订该借款合同项下的保证合同，最高额度为叁佰万元，担保合同编号为：（扬商银）高保字[2017]第0125001号。公司实际取得贷款为贰佰万元。 2.议案表决结果： 同意股数 500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司在册股东王春松、吴静与本议案存在关联关系，回避表决。 三、备查文件目录 《江苏德胜电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 江苏德胜电气股份有限公司 董事会 2017年9月18日 2 / 2