公告编号：2017-028 证券代码：839742 证券简称：恒寿柚果 主办券商：光大证券 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份23,500,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-028 (一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容: 公司2017年上半年度经营业务出现亏损，当期净利润-653.08 万元，截至2017年6月30日，公司未分配利润累计金额为-1721.3 万元，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 2350 万元的三 分之一。亏损原因由于新品酵素汁系列产品进驻各高端超市，增加了进场费等市场费用投入，而酵素汁系列产品目前亦未形成有效的销售，但相关渠道已基本开发完毕，对于节约销售费用有所帮助，同时新品酵素汁日趋成熟，对于下半年增加销售收入有所帮助。 2.议案表决结果： 同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 （二） 审议通过《关于补充确认2017年1月至6月公司向关联公 司上海恒银餐饮管理有限公司出售蜜炼茶系列、酵素汁系列产品的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份 转让系统披露的《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司偶发性关联 公告编号：2017-028 交易补充确认公告》（公告编号：2017-026）。 2.议案表决结果： 同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 因本议案涉及关联交易且全体股东均为关联股东，全体股东一致同意本议案按照正常程序进行表决。 三、备查文件目录 《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司2017年第三次临时股东大会决 议》 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 董事会 2017年9月18日