证券代码：832941 证券简称：信鸿医疗 主办券商：中投证券 天津信鸿医疗科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈小雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共30人， 持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1.议案内容 根据公司整体战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于2017年9月 1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《天津信鸿医疗科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-049）。 2.议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容 鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的事宜。 2.议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司向富邦华一银行有限公司申请授信的议案》 1.议案内容 为补充公司流动资金，公司拟向富邦华一银行有限公司申请授信，授信总额为人民币12,000,000元。 2.议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过《关于子公司天津宏信瑞康医疗科技有限公司向富邦华一银行有限公司申请授信的议案》 1.议案内容 子公司天津宏信瑞康医疗科技有限公司为补充流动资金，拟向富邦华一银行有限公司申请授信，授信总额为人民币12,000,000元。 2.议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：天津宝融律师事务所 律师姓名：胡朝杰律师、张艳双律师 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的《天津信鸿医疗科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》 （二）天津宝融律师事务所《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会法律意见书》 天津信鸿医疗科技股份有限公司 董事会 2017年9月18日