公告编号：2017-022 证券代码：871589 证券简称：客都股份 主办券商：安信证券 广东客都物业发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月14日 2.会议召开地点：梅州市梅江区江南客都中心广场文化创意园一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-022 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认以及补充预计 2017 年度日常性关 联交易的议案》 1.议案内容 本次追认 2017 年上半年度公司关键管理人员报酬 259,645.00 元，补充预计2017年日常性关联交易总金额不超过5,000,000.00元 （含2017年下半年公司关键管理人员报酬金额）。 序 交易对象 交易类型 预计金额 号 （元） 1 梅州市广宇建筑工程有限公司 垃圾清运、机械施工、货物 2,500,000.00 运输、餐饮服务、销售商品 2 梅州市梅县区金雁水泥有限公司 货物运输、机械设备租赁、 800,000.00 购买水泥、汽车服务 3 梅县洁源水电有限公司 花木养护、垃圾清运、餐饮 248,000.00 服务 4 梅州市梅县区梅雁螺 旋藻养殖有限公 花木、果树养护 364,000.00 司 5 广东客都房地产开发有限公司 房屋租赁、工程施工、补偿、 150,000.00 餐饮服务 6 广东正华钢构股份有限公司 货物运输、工程施工、餐饮 182,800.00 服务 7 梅州市春秋田园农业开发有限公司 购买蔬菜、货物运输 120,000.00 8 梅州市集华装饰设计工程有限公司 垃圾清运、货物运输 4,000.00 9 梅州市龙盘新型建材有限公司 货物运输、餐饮服务 150,000.00 10 梅州市梅县区金华建筑工程有限公司 货物运输、工程施工 50,000.00 11 梅州市梅县区金华实业有限公司 货物运输 50,000.00 12 梅州市梅县区客都蛋品有限公司 购买商品 42,000.00 13 广东客都实业投资有限公司 餐饮服务 10,000.00 14 广东可为实业投资股份有限公司 餐饮服务 3,000.00 15 梅州市凯丰实业有限公司 餐饮服务 3,000.00 16 叶念才 房屋租赁 2,3200.00 17 关键管理人员报酬 工资 300,000.00 合 计 5,000,000.00 2.议案表决结果： 同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2017-022 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因所有股东均需回避，故不需回避。 三、备查文件目录 《广东客都物业发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决 议》。 广东客都物业发展股份有限公司 董事会 2017年9月18日