公告编号：2017-064 证券代码：870091 证券简称：英开股份 主办券商：安信证券 河南英开电气股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临 时股东大会于2017年9月16日审议并通过： 聘任赵静平女士为公司董事，任职期限自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 11人。到会人持有公司股份33,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由董事长主持。 以上决议表决情况为： 同意股数4,075,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表 决权股份的 100%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持 有效表决权股份的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代 表所持有效表决权股份的0.00%。 因关联方关系股东洪高英、洛阳韵尤电子设备销售中心(有限合伙)、洛阳闻迪新能源科技所(有限合伙)和股东赵静平回避表决。 公告编号：2017-064 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事赵静平女士持有公司股1,698,000股，占公司股本的 5.1454%。 （三）任命/免职的原因 鉴于公司原董事王晓雷先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经公司董事会提名，公司拟补选赵静平女士为公司董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 该董事任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 该董事的任命将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产、经营的进一步规范运作。 三、备查文件目录 《河南英开电气股份有限公司2017年第五次临时股东大会决 议》。 河南英开电气股份有限公司 董事会 2017年9月18日