公告编号： 2017-031 1 证券代码： 835312 证券简称： 上瑞控股 主办券商： 国元证券 上瑞控股股份有限公司 董事变动公告 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临 时股东大会于 2017 年 9 月 15 日审议并通过： 任命黄轶女士为公司董事，任职期限自本次临时股东大会决议作 出之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 310,000,000 股，占股份总数的 100.00%， 会议由庞霞主持。 以上决议表决情况为： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事黄轶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不属于失信联合惩戒对象 （三）任命/免职的原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-031 2 公司原董事陈玉林先生因个人原因辞去公司董事职务，陈玉林的 辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司股东大会选举黄轶女士为新任公司董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对 公司治理产生影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 《上瑞控股 2017 年第一次临时股东大会会议决议》 上瑞控股股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 15 日