公告编号：2017-025 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 主办券商：安信证券 深圳市鑫汇科股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年9月16日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2017年9月15日以邮件和短信方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。会议由董事长蔡金铸先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 经与会董事审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决定： （一）审议通过《关于选举张勇涛先生为公司董事的议案》，并提交股东大会审议。 议案主要内容：由于公司董事肖文松先生已经提交关于辞去公司董事的《辞职报告》，公司董事会提名张勇涛先生为公司董事候选人，任期至第二届董事会任期届满之日止。在张勇涛先生就任前，肖文松先生仍应当依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，履行董事职责。