证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：光大证券 广东百味佳味业科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月15日 2.会议召开地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟沛江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共34人，持有表决权 的股份54,160,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于提名王伟洪为公司非独立董事候选人的议案》 1.议案内容 为进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名王伟洪先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数53,592,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东王伟洪回避表决。 (二) 审议通过《关于提名陈晓航为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容 为进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名陈晓航女士为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数54,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (三) 审议通过《关于提名梁智锐为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容 为进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名梁智锐先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数54,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (四) 审议通过《关于提名赵谋明为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容 为进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名赵谋明先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数54,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (五) 审议通过《关于审议公司独立董事津贴标准的议案（修改后）》 1.议案内容 参照可比上市公司津贴标准并结合公司实际情况，拟制定公司独立董事津贴执行标准为人民币6万元/年，提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数54,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (六) 审议通过《关于审议公司独立董事工作制度的议案》 1.议案内容 为进一步完善公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，特拟定《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事工作制度》，提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数54,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (七) 审议通过《关于审议公司成立董事会审计委员会并选举委员会委员的议案 （修改后）》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟成立董事会审计委员会，董事会提名陈晓航、梁智锐及钟美玲作为公司董事会审计委员会委员，其中陈晓航为主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数31,096,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东钟沛江、钟美玲、叶淑娟回避表决。 (八) 审议通过《关于审议公司成立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会委员 的议案（修改后）》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟成立董事会薪酬与考核委员会，董事会提名钟沛江、陈晓航及梁智锐作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中梁智锐为主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数31,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东钟沛江、钟美玲、叶淑娟、叶肖丹回避表决。 (九) 审议通过《关于审议公司成立董事会战略委员会并选举委员会委员的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟成立董事会战略委员会，董事会提名钟沛江、潘佛钦及赵谋明作为公司董事会战略委员会委员，其中钟沛江为主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数31,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东钟沛江、钟美玲、叶淑娟、叶肖丹回避表决。 (十) 审议通过《关于审议公司成立董事会提名委员会并选举委员会委员的议案 （修改后）》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟成立董事会提名委员会，董事会提名钟美玲、陈晓航及赵谋明作为公司董事会提名委员会委员，其中赵谋明为主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数31,096,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东钟沛江、钟美玲、叶淑娟回避表决。 (十一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容 根据公司规范治理及发展需要和《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟修订公司章程相关条款，提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数54,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (十二) 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》 1.议案内容 根据公司规范治理及发展需要和《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟修订公司《董事会议事规则》相关条款，提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数54,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 (十三) 审议通过《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 1.议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告，提请股东大会审议及投票。 2.议案表决结果 同意股数54,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 三、备案文件目录 《广东百味佳味业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》 广东百味佳味业科技股份有限公司 2017年9月18日