证券代码：831561证券简称：威孚热能主办券商：东吴证券 张家港威孚热能股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、董事会、监事会换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临 时股东大会于2017年9月15日审议并通过： （1）选举包品中、徐丽娟、包徐华、李东、杨世付为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日计算； （2）选举曹卫、刘彩虹为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事怀学霞共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日计算； 上述股东大会选举产生的监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事怀学霞共同组成第二届监事会。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 22人。到会人持有公司股份17,810,000股，占股份总数的99.97%， 会议由包品中先生主持。 以上决议表决情况均为： 同意股数17,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、职工代表监事换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司于2017年9月15 日召开2017年第一次职工代表大会，审议并通过： 选举怀学霞为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期相同。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会 职工代表30人，会议由包品中先生主持。 以上决议表决情况为： 同意30票；反对0票；弃权0票。 3、第二届董事会第一次会议召开情况 根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司于2017年9月15 日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过： （1）选举包品中为第二届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算； （2）选举包徐华为第二届董事会副董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算； （3）聘任包品中为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算； （4）聘任包徐华为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算； （5）聘任杨世付为公司财务负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。 上述事项的表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票。 4、第二届监事会第一次会议召开情况 根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司于2017年9月15 日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过： 选举曹卫为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日计算。 上述事项的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 （二）被任命董监高的基本情况 该任命董事长、总经理包品先生中持有公司股份12,800,000 股， 占公司总股本的 71.85%。经核查，包品中先生不属于失信联合惩戒 对象。 该任命董事徐丽娟持有公司股份3,200,000股，占公司总股本的 17.96%。经核查，徐丽娟女士不属于失信联合惩戒对象。 该任命副董事长、董事会秘书包徐华女士持有公司股份0股，占 公司总股本的0.00%。经核查，包徐华女士不属于失信联合惩戒对象。 该任命董事李东先生持有公司股份50,000股，占公司总股本的 0.28%。经核查，李东先生不属于失信联合惩戒对象。 该任命董事、财务负责人杨世付先生持有公司股份50,000股， 占公司总股本的0.28%。经核查，杨世付先生不属于失信联合惩戒对 象。 该任命监事会主席曹卫先生持有公司股份0股，占公司总股本的 0.00%。经核查，曹卫先生不属于失信联合惩戒对象。 该任命监事刘彩虹女士持有公司股份100,000股，占公司总股本 的0.56%。经核查，刘彩虹女士不属于失信联合惩戒对象。 该任命职工监事怀学霞女士持有公司股份50,000股，占公司总 股本的0.28%。经核查，怀学霞女士不属于失信联合惩戒对象。 （三）任免的原因 因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举新一届董事会、监事会，并由董事会聘任新一届高级管理人员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，无不利因素。 三、备查文件目录 （一）《张家港威孚热能股份有限公司2017年第二次临时股东大会 决议》 （二）《张家港威孚热能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》（三）《张家港威孚热能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》（四）《张家港威孚热能股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》 张家港威孚热能股份有限公司 董事会 2017年9月18日