证券代码：835985 证券简称：海泰新能 主办券商：国泰君安 唐山海泰新能科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与北京天昱朝阳建筑安装工程有限公司共同出资设立 控股子公司聊城市海泰阳光新能源有限公司，注册地为聊城市经济开发区东昌东路当代国际大厦 1407室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00元，占注册资本的 55.00%，北京天昱朝阳建筑安装工程有限公司出资人民币4,500,000.00元,占注册资本的45%。本次对外投资不构成关联交易。（二）审议和表决情况 2017年9月19日，公司董事长审议通过了关于设立上述控股 子公司的议案，此议案无需提交董事会及股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 上述子公司的设立需经注册地工商行政管理局核准。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 目前我国正在大力推动清洁能源，太阳能发电被列为重点发展的清洁能源。公司从太阳能光伏组件的生产，延伸至太阳能发电站的设计、安装、运营，延展了公司的产业链条，符合国家产业政策，预期能够给公司带来新的利润增长点。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：北京天昱朝阳建筑安装工程有限公司 注册地址：北京市大兴区兴华大街(二段)13号院4号楼4层406 主要办公地点：北京市大兴区兴华大街(二段)13 号院 4 号楼4 层406 法定代表人：李刚 注册资本：人民币9,000,000.00元 营业执照号：91110115051443223H 主营业务：专业承包;劳务分包;工程技术服务;销售建筑材料、装饰材料、五金交电(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车)、机械设备。(领取本执照后,应到住房城乡建设部门取得行政许可)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资为公司自有资金，由公司全额认缴。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：聊城市海泰阳光新能源有限公司(以工商核准为准) 注册地址：聊城市经济开发区东昌东路当代国际大厦1407室 经营范围：新能源、光伏发电项目开发、管理运营,计算机、电子技术领域内的技术开发、技术转让及相关技术咨询服务,电力工程施工;建筑劳务分包等。(以工商核准为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 唐山海泰新能科技股份有 人民币 5,500,000.00 55.00% 限公司 北京天昱朝阳建筑安装工 人民币 4,500,000.00 45.00% 程有限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 承接太阳能发电工程的设计、施工、安装，将公司的产业链逐步向终端的应用服务发展。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司的长远利益作为出发点，作出的重大决策，但仍可能存在一定的管理风险、市场风险、经营风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。 五、备查文件目录 唐山海泰新能科技股份有限公司董事长签署的对外投资决议。 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 2017年9月19日