公告编号： 2017-071 1 / 3 证券代码： 833709 证券简称：和信科贷 主办券商：中山证券 南通和信科技小额贷款股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：南通市海安县迎宾路 199 号 1F 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长仲跻和 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持 有表决权的股份 230,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 公司已于 2017 年 09 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、 议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 的有关规定。 公告编号： 2017-071 2 / 3 二、 议案审议情况 (一)审议未通过《关于公司 2017 年半年度权益分派的预案》 1.议案内容 根据公司 2017 年半年度报告， 2017 年 06 月 30 日归属于挂牌公 司股东的净利润为 13,870,453.10 元，未分配利润为 58,456,453.15 元。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司持续创新经营的肯 定，为回报股东，让全体股东充分共享公司发展成果，根据《公司章 程》中有关权益分配政策的规定，公司拟实施利润分配，分配方案如 下：拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.851107 元（含税），实际分派结果以中国结算登记 结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反 对股数 230,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《南通和信科技小额贷款股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会 决议》