公告编号：2017-043 证券代码：832232 证券简称：正全股份 主办券商：湘财证券 广东正全科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年9月15日以电子邮件形式发出会议通知，2017年9月19日在公司汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长郑宇晖先生主持。 二、会议议案及表决情况 与会董事经认真讨论和审议，以记名投票方式通过以下决议： （一）、审议通过了《关于公司与中国工商银行股份有限公司建立信贷关系并申请流动资金借款暨资产抵押及接受关联担保的议案》； 具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关于公司与中国工商银行股份有限公司建立信贷关系并申请流动资金借款暨资产抵押及接受关联担保的公告》。 公告编号：2017-043 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事郑宇晖回 避表决议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》； 具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2017年第三次临时股东大会通知公告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件目录 (一)《公司第一届董事会第二十一次会议决议》； 特此公告。 广东正全科技股份有限公司 董事会 2017年9月19日