证券代码：836758 证券简称：奥吉特 主办券商：银河证券 奥吉特生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月10日，以电子邮件和 电话方式通知。 2、会议召开时间：2017年9月15日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场和网络通讯相结合 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长李政伟 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任免财务总监的议案》 1、议案内容 基于公司经营发展的需要，常利霞女士辞去财务总监的职务（仍在公司任职，担任其他职务），任命林庆先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。林庆未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订 的 议案》 1、议案内容 原文：“第九十条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。” 修订为：“第九十条 董事会由九名董事组成，设独立董事三人， 设董事长一人。” 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会及战略委员会的议案》 1、议案内容 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟设立董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于制定 的议案》 1、议案内容 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定《独立董事工作制度》。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于制定 的议案》 1、议案内容 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定《董事会审计委员会实施细则》。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于制定 的议案》 1、议案内容 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定《董事会提名委员会实施细则》。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于制定 的 议案》 1、议案内容 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于制定 的议案》 1、议案内容 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于选举李临春、廖海、王良生为公司独立董事 的议案》 1、议案内容 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟选举李临春、廖海、王良生先生为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止，依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。经核查，上述人员符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规规定的董事及独立董事任职资格，不存在影响其独立性及其他不适宜履行独立董事职责的情形。 李临春、廖海、王良生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于审议公司关联方向公司购买设备等的议案》 1、议案内容 公司关联方新余蘑坊菌业有限公司（以下简称“新余蘑坊”）拟向公司购买菇房控制器等设备合计115.08万元。 2017年6月，公司将持有的新余蘑坊35%认缴出资权以0元为对 价转让给新余宜行商务咨询有限公司。根据公司《关联交易管理办法》，在过去十二个月内曾为公司关联方的法人视同公司关联方，因此新余蘑坊视同公司关联方，上述交易为关联交易。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议。 （十一） 审议通过《关于提请公司召开2017年第六次临时股东 大会的议案》 1. 议案内容 公司拟于2017年10月5日在公司会议室召开2017年第六次临 时股东大会。 2. 议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3. 回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4. 提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《奥吉特生物科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》 （二）独立董事候选人个人简历 （三）林庆个人简历 （四）常利霞辞职信 奥吉特生物科技股份有限公司 董事会 2017年9月19日 附件： 独立董事候选人及新任财务总监简历 1、独立董事候选人简历 （1）李临春，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津 轻工业学院食品工程系食品工程专业，本科学历。2016年6月至今担任浙江大 学CARD中国农业品牌研究中心特聘研究员。 （2）廖海，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大 学金融研究员应用经济学博士后，美国纽约大学法学院法学硕士。2004年至今 担任上海源泰律师事务所主任合伙人。 （3）王良生，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北 省委党校经管专业，本科学历，注册会计师、高级会计师。2016年至2017年担 任广州民信医药连锁有限公司财务总监，2017年至今担任湖北孝感昌会计事务 所副总经理。 2、新任财务总监简历 林庆，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学财 务会计专业，本科学历。2014年至今担任奥吉特生物科技股份有限公司财务经 理。