公告编号：2017-024 证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券 张家港威孚热能股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 张家港威孚热能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月15日在公司会议室召开。董事长包品中已于会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长包品中先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议： （一）审议通过《关于选举包品中先生为公司第二届董事会董事长的议案》 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举包品中先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，包品中先生不属于失信联合惩戒对象。 公告编号：2017-024 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于选举包徐华女士为公司第二届董事会副董事长的议案》 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举包徐华女士为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，包徐华女士不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于聘任包品中先生为公司总经理的议案》议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任包品中先生为公司总经理，任期三年，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，包品中先生不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过《关于聘任杨世付先生为公司财务负责人的议案》议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任杨世付先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，杨世付先生不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （五）审议通过《关于聘任包徐华女士为公司董事会秘书的议案》议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任包 公告编号：2017-024 徐华女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，包徐华女士不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《张家港威孚热能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 张家港威孚热能股份有限公司 董事会 2017年9月18日