证券代码：834758 证券简称：伯瑞信息 主办券商：中银证券 大连伯瑞信息技术股份有限公司 关于追认对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 大连伯瑞信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年8月28日与吉林凇江智慧科技有限公司共同出资设立参股公司吉林精医智联医疗科技有限公司，注册地为吉林，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民20,000,000.00元，占注册资本的 40.00%，吉林松江科技认缴出资 3000 万元，占比60.00%。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，说明如下： 按照《非上市公众公司中重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准为： 1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上； 2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售 1/5 的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。 根据公司2016年度经审计的财务报表，截止2016年12月31日， 公司总资产为57,466,978.52元，净资产为人民币47,086,796.30元。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，购买的资产为股权的，且不导致公司取得或丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。因此本次交易标的资产总额和资产净额均以交易价格核算。公司本次对外投资设立参股子公司的认缴出资额为 20,000,000.00 元。 根据上述数据，公司本次出资额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 34.80%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为42.47%，未达到重大资产重组认定标准。因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。 (二)审议和表决情况 2017年9月18日第一届董事会第十七次临时会议对上述对外 投资事项进行追认。表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权, 无回避表决情况。本次对外投资事项还需提交 2017 年第三次临时 股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次参股公司的设立已于2017年08月28日经注册地工商行政 管理部门注册登记。 2/5 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次投资设立的参股公司涉及医疗健康领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：吉林凇江智慧科技有限公司 注册地址：吉林高新区深圳街98号 主要办公地点：吉林高新区深圳街98号 法定代表人姓名：刘基政 注册资本币种：人民币 注册资本金额：50,000,000.00元 营业执照号：91220214MA147FA211 主营业务：计算机软、硬件技术开发、技术咨询、技术服务；数据处理和储存服务；物联网服务；计算机系统集成；网络工程。 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 3/5 名称：吉林精医智联医疗科技有限公司 注册地：吉林 经营范围：医疗领域技术咨询、转让、推广；医疗领域技术咨询、转让；医疗器械销售；健康管理；企业营销策划；会议及展览服务；大型活动组织策划。 各主要投资人的认缴投资规模和持股比例： 股东名称 币种 认缴出资额(元) 出资比例 吉林凇江智慧科 人民币 30,000,000.00 60.00% 技有限公司 大连伯瑞信息技 人民币 20,000,000.00 40.00% 术股份有限公司 合计 人民币 50,000,000.00 100.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资旨在通过建立现代医疗健康咨询服务体系，整合国内外医疗健康咨询资源，实现公司业务跨领域发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远发展角度做出的慎重决策，但存在外部监管环境变化、市场竞争加剧等各种因素引起的风险。公司本次投资收益具有一定的不确定性。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。 4/5 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司战略计划，有利于公司的长远发展，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。 五、备查文件目录 （一）《第一届董事会第十七次临时会议决议》 （二）《投资合作协议（草稿）》 大连伯瑞信息技术股份有限公司 董事会 2017年9月20日 5/5