证券代码：832149 证券简称：利尔达 主办券商：国信证券 利尔达科技集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年10月09日13时30分 结束时间：2017年10月09日14时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月27日，股权登记日登 记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.本公司信息披露负责人为董事会秘书张小艳。 (七)会议地点：利尔达物联网科技园1号楼2楼多功能会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于控股股东对利尔达、利尔达科技（香港）和希贤（香港）公司提供账期担保的议案》 议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-038）。 （二）《关于公司增加注册资本的议案》 议案内容：由于公司2017年半年度的利润分配及资本公积转增 股本（该议案已经2017年第二次临时股东大会审议通过，公告编号： 2017-034），公司注册资本增加“20,709万元”，注册资本由“15,340 万元”增加至“36,049万元”。 （三）《关于修改公司章程的议案》 议案内容：由于公司注册资本增加，需要修改章程。原章程第五条内容为“公司注册资本为人民币15,340万元”,修改为“第五条公司注册资本为人民币36,049万元”。 原章程第十九条内容“公司股份总数为15,340万股，公司的股 本结构为：普通股15,340万股”，修改为“第十九条 公司股份总 数为36,049万股，公司的股本结构为：普通股36,049万股”。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持一下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间:2017年9月28日和2017年9月29日上午9:00-12:00， 下午13:00-17:00 (三)登记地点: 杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼 1801室 联系电话：18067988082 传真：0571-89908726 邮政编码：311121 联系人：张小艳 (二)会议费用：食宿及交通费自理 (三)临时提案 无 五、备查文件目录 （一）《利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 利尔达科技集团股份有限公司 董事会 2017年9月20日