公告编号：2017-010 证券代码：872147 证券简称：航晨科技 主办券商：国泰君安 西安航晨机电科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月20日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长马波 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-010 (一)审议通过《关于追加 2017年预计关联交易的议案》 1、议案内容 公司2017年预计向关联人马波先生发生关联交易人民币贰佰万 元额度追加至柒佰万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2017-007） 2、议案表决结果： 同意股数 2,491,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案的关联股东马波先生回避表决,回避表决股数 5,508,480 股,占公司股份总数的68.856%。 三、备查文件目录 《西安航晨机电科技股份有限公司2017年第六次临时股东大 会决议》 西安航晨机电科技股份有限公司 董事会 2017年9月21日