公告编号：2017-036 证券代码：831924 证券简称：海天物联 主办券商：华融证券 山东海天物联股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年10月9日14点 结束时间：2017年10月9日15点 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-036 本次股东大会的股权登记日为2017年9月26日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于提名卢宁为公司股东代表监事的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真及方式登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2017年10月9日8时至12时 (三)登记地点: 董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：张西平（董事会秘书） 地 址：济南市历城区大桥路 34号 公告编号：2017-036 邮政编码：250108 电话：0531-88777369 传真：0531-55690032 电子邮箱：sdhtgg2011@163.com (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的《山东海天物联股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》； （二）与会监事签字确认的《山东海天物联股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 山东海天物联股份有限公司 董事会 2017年9月21日