证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：中投证券 深圳市佳音王科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王福 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份19,416,000股，占公司股份总数的71.83%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》； 1.议案内容 公司第一届董事会任期于2017年5月5日届满，公司于2017年 5月3日披露《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的 提示性公告》（公告编号：2017-028），为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王福先生、徐小亮先生、刘文求先生、黄智聪先生、胡林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。 2.议案表决结果： 同意股数 19,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》； 1.议案内容 公司第一届监事会任期于2017年5月5日届满，公司于2017年 5月3日披露《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的 提示性公告》（公告编号：2017-028），为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名何智菲女士、郭朗环女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议后与职工代表大会选举产生的职工代表监事李德先生共同组成公司第二届监事会。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。 2.议案表决结果： 同意股数 19,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于修改 的议案》； 1.议案内容 由于行政区划调整，同意将公司住所由深圳市龙岗区横岗街道安良社区安业路11号、11-1号修改为深圳市龙岗区园山街道安良社区安业路11号、11-1号；同意将董事会由7名董事组成修改为董事会由5名董事组成。 2.议案表决结果： 同意股数 19,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改 相关事宜的议案》。 1.议案内容 提请股东大会授权公司董事会全权办理有关于修改《公司章程》相关事宜，包括但不限于：工商变更、章程修订等。 2.议案表决结果： 同意股数 19,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 一、《深圳市佳音王科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》； 二、《深圳市佳音王科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会 通知公告》。 深圳市佳音王科技股份有限公司 董事会 2017年9月20日