公告编号： 2017-061 1 / 3 证券代码： 831491 证券简称：佳音王 主办券商：中投证券 深圳市佳音王科技股份有限公司 董事换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第七次临时 股东大会于 2017 年 9 月 20 日审议并通过《关于董事会换届选举的议 案》， 选举王福、 徐小亮、刘文求、 黄智聪、 胡林为第二届董事会非 独立董事。 任期三年，自股东大会会议审议通过之日起计算，即 2017 年 9 月 20 日至 2020 年 9 月 19 日；上述王福、徐小亮、刘文求为连 选连任， 黄智聪、胡林为新任董事。 上述董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中提及的失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 19,416,000 股， 占股份总数的 71.83%，会议由王 福主持。 以上决议表决情况为： 会议以同意股数 19,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 公告编号： 2017-061 2 / 3 通过《关于董事会换届选举的议案》。 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事王福持有公司股份 11,500,000 股，占公司股本的 42.54%；该任命董事徐小亮持有公司股份 364,000 股，占公司股本的 1.35%。 该任命董事刘文求、黄智聪、胡林持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0.00%。 （三）任免原因 第一届董事会任期届满换届。 二、 上述人员任免对公司产生的影响 （一） 对公司董事会成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数。 （二） 对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件目录 （一）《 深圳市佳音王科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东 大会决议》。 深圳市佳音王科技股份有限公司 董事会 公告编号： 2017-061 3 / 3 2017 年 9 月 20 日