深圳市大富科技股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-101 深圳市大富科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开了第三届董事会第十九次会议，公司董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据《公司法》等相关法律规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行相应修改，具体修改内容对照如下： 序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一百零六条董事会由5名董事组成， 第一百零六条董事会由6名董事组成，其中 其中独立董事2人。董事会下设审计委员 独立董事2人。董事会下设审计委员会、薪 1 会、薪酬和考核委员会及战略委员会，工 酬和考核委员会及战略委员会，工作细则由 作细则由董事会另行制定。 董事会另行制定。 第一百一十一条董事会设董事长1人、 第一百一十一条董事会设董事长1人，联席 2 副董事长1人，董事长、副董事长由董事 董事长、副董事长根据公司的实际情况设置， 会以全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳市大富科技股份有限公司 董事会 2017年9月21日