公告编号：2017-058 证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月8日，书面方式。 2、会议召开时间：2017年9月19日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：胡秀丹 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议 的监事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名倪颖娟为公司第二届监事会监事的议 案》，并提请股东大会审议 公告编号：2017-058 1、议案内容 鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据相关股东推荐，现提名倪颖娟为公司第二届监事会监事，任期三年，倪颖娟简历详见附件，倪颖娟不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：无 （二）审议通过《关于提名周肖玲为公司第二届监事会监事的议 案》，并提请股东大会审议 1、议案内容 鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据相关股东推荐，现提名周肖玲为公司第二届监事会监事，任期三年，周肖玲简历详见附件，周肖玲不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：无 三、 备查文件目录 《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 监事会 2017年9月21日 公告编号：2017-058 附件1：倪颖娟简历 倪颖娟，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2009年7月毕业于舟山海洋学院，本科学历。 2009年3月至2014年2月，就职于上海汇聚投资管理有限公司， 担任客服经理、客服总监； 2014年3月至2014年11月，自由职业； 2014年12月至2015年11月，就职于福洋财富管理江苏有限公 司，担任团队主管； 2015年12月至今，就职于华良控股集团有限公司，担任副总经 理； 2017年6月9日至2017年10月8日，就职于江苏徕兹智能装备 科技股份有限公司，担任第一届监事会监事。 附件2：周肖玲简历 周肖玲，女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2013年7月毕业于浙江省省级机关职工业余大学，专科学历。 2010年6月至2011年4月，就职于浙江金冠股份有限公司，担 任客服主管； 2011年5月至2013年4月，就职于杭州婷猫服饰有限公司，担 任客服主管； 2013年5月至2016年8月，自由职业； 2016年9月至今，就职于浙江雅田实业有限公司，担任监事； 2017年6月9日至2017年10月8日，就职于江苏徕兹智能装备 科技股份有限公司，担任第一届监事会监事。