证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-055 新华网股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年9月21日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦公司 五层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 372,703,005 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 71.8077 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长田舒斌先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议。 本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事10人，出席9人，董事刘海涛先生因工作安排原因未能出席 本次股东大会； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事会秘书杨庆兵先生、财务总监任�孪壬�出席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 372,692,655 99.9972 10,350 0.0028 0 0.0000 2、议案名称：《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 372,692,655 99.9972 10,350 0.0028 0 0.0000 3、议案名称：《关于公司董事长兼任总裁的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 372,690,905 99.9968 12,100 0.0032 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 4、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 4.01 《关于选举田舒斌 372,690,905 99.9968是 先生为公司第三届 董事会非独立董事 的议案》 4.02 《关于选举郭奔胜 372,690,905 99.9968是 先生为公司第三届 董事会非独立董事 的议案》 4.03 《关于选举魏紫川 372,690,905 99.9968是 先生为公司第三届 董事会非独立董事 的议案》 4.04 《关于选举丁平先 372,690,905 99.9968是 生为公司第三届董 事会非独立董事的 议案》 4.05 《关于选举申江婴 372,690,905 99.9968是 先生为公司第三届 董事会非独立董事 的议案》 4.06 《关于选举叶芝女 372,690,905 99.9968是 士为公司第三届董 事会非独立董事的 议案》 5、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 5.01 《关于选举陈刚先 372,690,906 99.9968是 生为公司第三届董 事会独立董事的议 案》 5.02 《关于选举刘海涛 372,690,906 99.9968是 先生为公司第三届 董事会独立董事的 议案》 5.03 《关于选举张英海 372,690,906 99.9968是 先生为公司第三届 董事会独立董事的 议案》 5.04 《关于选举吴振华 372,690,906 99.9968是 先生为公司第三届 董事会独立董事的 议案》 6、《关于选举李清荣女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 6.01 《关于选举李清荣 372,690,906 99.9968是 女士为公司第三届 监事会非职工代表 监事的议案》 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 2 《关于变更募 41,552,055 99.9751 10,350 0.0249 0 0.0000 集资金投资项 目部分资金实 施方式的议案》 4.01《关于选举田 41,550,305 99.9709 0 0.0000 0 0.0000 舒斌先生为公 司第三届董事 会非独立董事 的议案》 4.02《关于选举郭 41,550,305 99.9709 0 0.0000 0 0.0000 奔胜先生为公 司第三届董事 会非独立董事 的议案》 4.03《关于选举魏 41,550,305 99.9709 0 0.0000 0 0.0000 紫川先生为公 司第三届董事 会非独立董事 的议案》 4.04《关于选举丁 41,550,305 99.9709 0 0.0000 0 0.0000 平先生为公司 第三届董事会 非独立董事的 议案》 4.05《关于选举申 41,550,305 99.9709 0 0.0000 0 0.0000 江婴先生为公 司第三届董事 会非独立董事 的议案》 4.06《关于选举叶 41,550,305 99.9709 0 0.0000 0 0.0000 芝女士为公司 第三届董事会 非独立董事的 议案》 5.01《关于选举陈 41,550,306 99.9709 0 0.0000 0 0.0000 刚先生为公司 第三届董事会 独立董事的议 案》 5.02《关于选举刘 41,550,306 99.9709 0 0.0000 0 0.0000 海涛先生为公 司第三届董事 会独立董事的 议案》 5.03《关于选举张 41,550,306 99.9709 0 0.0000 0 0.0000 英海先生为公 司第三届董事 会独立董事的 议案》 5.04《关于选举吴 41,550,306 99.9709 0 0.0000 0 0.0000 振华先生为公 司第三届董事 会独立董事的 议案》 6.01《关于选举李 41,550,306 99.9709 0 0.0000 0 0.0000 清荣女士为公 司第三届监事 会非职工代表 监事的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决 议议案，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份 总数的 1/2 以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：丘汝、彭闳 2、律师鉴证结论意见： 新华网股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法 律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上交所要求的其他文件。 新华网股份有限公司 2017年9月22日