公告编号：2017-055 证券代码：838535 证券简称：盛和信 主办券商：东北证券 北京盛和信科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月21日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：河清云先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人， 持有表决权的股份28,500,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-055 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年半年度资本公积金转增股本的议案》 1、议案内容 本议案内容已于2017年9月5日在全国中小企业股份转让系统 官方网站进行公告，公告名称《北京盛和信科技股份有限公司 2017 年半年度资本公积转增股本的公告》（公告编号：2017-051）。 2、议案表决结果： 同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 (二)审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容 公司2017年半年度资本公积金转增股本实施完毕后，股本总额 将相应发生变动。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下： 一、《公司章程》第六条修改为“公司注册资本为人民币叁仟壹佰叁拾伍万元（￥31,350,000.00元）”。 二、《公司章程》第二十条修改为“公司股份总数为31,350,000 股，每股金额为壹（1）元，公司的股本结构为：普通股31,350,000 股，其他种类股零（0）股”。 公告编号：2017-055 2、议案表决结果： 同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 四、备查文件目录 《北京盛和信科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议决 议》 北京盛和信科技股份有限公司 董事会 2017年9月21日