公告编号：2017-020 证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源 上海水威环境技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 上海水威环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月21日在公司会议室召开。会议的通知于2017年9月9日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长张晏琦先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《2017年半年度利润分配预案》，并提请股东 大会审议； 议案内容：公司2017年半年度实现净利润1,340,604.54元。期 初未分配利润7,153,930.20元，2017年半年提取盈余公积金人民币 13,943.35元，本年度可供分配的利润为人民币8,480,591.39元。 公告编号：2017-020 2017年半年度分配方案为：以权益分派股权登记日的总股本为 基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派现5.8元（含税）。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司结果为准。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于提名陈中傅为公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议； 董事会提名陈中傅为公司核心员工。该议案经向全体员工公示和征求意见并经监事会发表明确意见后提请股东大会审议。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大 会的议案》。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、备查文件 (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 上海水威环境技术股份有限公司董事会 2017年9月21日