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泰鹏环保:第二届董事会第三次会议决议公告  

2017-09-21 22:23:37 发布机构:泰鹏环保 我要纠错
证券代码:832076 证券简称:泰鹏环保 主办券商:中信证券 山东泰鹏环保材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第三次会议于2017年9月20日上午在公司会议室召开,会议通知已于2017年9月9日通知全体董事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长刘建三先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议审议通过如下议案: 1、审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》,本议案需提交2017年第六次临时股东大会审议。 议案内容如下:根据公司2017年半年度报告,截至2017年6 月30日止,公司资本公积余额为21,731,529.17元(该资本公积组 成包括2016年9月份公司资本公积金11,730,000.00元转增股本后 资本公积金余额195,114.08元,以及2017年上半年度中小企业发展 基金(江苏有限合伙)向公司投资形成的资本溢价21,536,415.09 元) 。基于对公司未来发展前景的信心,结合公司当前的股本规模, 为合理回报广大投资者,共享公司发展的经营成果,公司拟实施以公司资本公积金转增股本议案。公司拟以未来实施资本公积转增股本议案时股权登记日公司总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增2,100万股,该议案实施后,公司的股本将由7,000万股增加至9,100万股。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》,本议案需提交2017 年第六次临时股东大会审议。 议案内容如下:公司完成资本公积金转增股本事项后,公司注册资本会发生变化,故对公司章程相关内容进行如下修改: (1)原章程:“第五条 公司注册资本为人民币 7,000.00万 元。” ,现修改为:“第五条 公司注册资本为人民币9,100.00万 元。”。 (2)原章程:“第十七条 公司股份总数为7,000.00万股,全 部为普通股。”,现修改为:“第十七条 公司股份总数为9,100.00 万股,全部为普通股。”。 表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司资本公积金转增股本及变更注册资本等相关事宜的议案》,本议案需提交2017年第六次临时股东大会审议。 议案内容如下:提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增资本及变更注册资本等相关的一切事宜,包括但不限于:(1)资本公积金转增股本事项相关文件、材料的准备; (2)向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理资本公积金转增股本的具体工作; (3)公司章程变更; (4)资本公积金转增股本事项完成后办理工商变更登记等相关事宜; 表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。 4、审议通过《关于召开公司 2017年第六次临时股东大会的议 案》。 议案内容:于2017年10月13日召开公司2017年第六次临时 股东大会。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、与会董事签字确认的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》; 2、《2017年半年度报告》; 3、《关于公司资本公积金转增股本的议案》。 特此公告。 山东泰鹏环保材料股份有限公司 董事会 2017年9月21日
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