证券代码：835961 证券简称：名品世家 主办券商：中信证券 名品世家酒业连锁股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈明辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 第五次临时股东大会会议于2017年9月20日上午10:00在公司会议 室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人， 持有表决权的股份48,901,884股，占公司股份总数的68.32%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于调整公司股票发行方案的议案》 1.议案内容 公司于2017年7月11日召开的第一届董事会第十八次会议审议 通过了《关于公司定向发行股票的议案》，并于2017年7月13日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《名品世家酒业连锁股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-041）。该发行方案拟定本次发行股票不超过11,120,000股，发行价格为每股18元，融资额不超过200,160,000元。现公司根据2017年上半年实际经营情况与发展需求，拟调整股票发行方案。调整后的发行方案拟定本次发行股票不超过13,900,000股，发行价格为每股18元，融资额不超过 250,200,000元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《名品世家酒业连锁股份有限公司股票发行方案（调整后）》（公告编号：2017-056）。 2.议案表决结果： 同意股数48,901,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第3号――章程必备条款》以及中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统制定的相关法律法规的规定及公司实际情况，公司拟对《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》进行全面修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《名品世家酒业连锁股份有限公司章程（修订）》（公告编号：2017-057）。 2.议案表决结果： 同意股数48,901,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》 1.议案内容 公司根据实际情况拟对公司章程进行全面修订，现行董事会议事规则中有关条款需进行相应修改。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《名品世家酒业连锁股份有限公司董事会议事规则（修订）》（公告编号：2017-058）。 2.议案表决结果： 同意股数48,901,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》1.议案内容 公司根据实际情况拟对公司章程进行全面修订，现行股东大会议事规则中有关条款需进行相应修改。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《名品世家酒业连锁股份有限公司股东大会议事规则（修订）》（公告编号：2017-059）。 2.议案表决结果： 同意股数48,901,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (五)审议通过《关于修改公司关联交易管理办法的议案》1.议案内容 公司根据实际情况拟对公司章程进行全面修订，现行公司关联交易管理办法有关条款需进行相应修改。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《名品世家酒业连锁股份有限公司关联交易管理办法（修订）》（公告编号：2017-061）。 2.议案表决结果： 同意股数48,901,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《名品世家酒业连锁股份有限公司2017年第五次临时股东大会 会议决议》 名品世家酒业连锁股份有限公司 董事会 2017年9月22日